Spotware запускает cAntifraud — решение для обмена сигналами о злоупотреблениях при торговле между компаниями

Новое решение Spotware на базе ИИ для выявления мошенничества помогает брокерам и проп-фирмам обнаруживать скоординированную торговую активность, которую сложно заметить при анализе данных одной компании. cAntifraud сочетает поведенческий анализ с информацией от компаний-участников, что дает специалистам по управлению рисками дополнительные сведения для расследования возможных злоупотреблений и оценки их финансовых последствий.

Решение помогает восполнить пробел в выявлении злоупотреблений при торговле: такая активность может охватывать несколько компаний, тогда как специалисты каждой из них видят только счета своей организации.

“Злоупотребления при торговле не ограничиваются одной компанией, но специалисты по рискам зачастую видят лишь то, что происходит внутри своей организации. Когда видна только часть общей картины, распознать подозрительные схемы непросто”, — отметил Павел Демин, генеральный менеджер cAntifraud в Spotware.

Объединение сигналов от компаний-участников

cAntifraud создает общую сеть обмена информацией о подозрительной активности для участвующих брокеров и проп-фирм. Сигналы, выявленные в одной компании, могут помочь другим участникам обнаружить связанные счета, возможное хеджирование позиций между счетами разных компаний или схемы скоординированной торговли.

При обнаружении подозрительной активности система уведомляет участников, чтобы их специалисты могли проверить возможные связи с другими случаями подозрительной торговли. Это дает дополнительный контекст, которого может не хватать при анализе торговых данных только одной компании.

Участники сети обмениваются зашифрованными и обезличенными данными. Каждая компания сохраняет контроль над своими данными и не получает доступа к информации о клиентах других участников.

Мониторинг до рассмотрения заявок на выплату

Признаки возможных злоупотреблений могут обнаружиться при проверке заявки на выплату. Тогда специалистам приходится проводить расследование, пока клиент ожидает деньги. Любая задержка может вызвать споры с клиентами и увеличить нагрузку на специалистов по управлению рисками и службу поддержки.

cAntifraud оценивает сигналы риска уже при подключении новых клиентов, включая первоначальные проверки по процедуре “Знай своего клиента” (KYC), и продолжает мониторинг после начала торговли. Система анализирует особенности торговой активности, время исполнения ордеров и связи между счетами. Это дает специалистам возможность изучить подозрительные признаки до того, как заявка на выплату сделает расследование срочным.

Оценка финансовых рисков

cAntifraud оценивает риски, связанные с трейдером, и потенциальные суммы выплат. Это помогает компаниям определять, какие случаи проверять в первую очередь, с учетом возможных финансовых последствий.

Для брокеров FX/CFD решение помогает выявлять злоупотребления с комиссиями IB-партнеров, арбитраж на задержках, скоординированную торговлю и злоупотребления с использованием нескольких счетов. Система также выявляет возможное хеджирование позиций между счетами у разных брокеров и злоупотребления, связанные с копи-трейдингом, бонусами или защитой от отрицательного баланса.

Для проп-фирм решение помогает выявлять злоупотребления при прохождении челленджей с использованием нескольких счетов (challenge farming), внешнее хеджирование и нарушения правил торговли. Автоматический контроль соблюдения торговых правил помогает выявлять возможные нарушения во время торговли и сокращает потребность в ручных проверках перед выплатами.

Решения остаются за компанией

cAntifraud предоставляет специалистам по управлению рисками фактические данные для оценки подозрительной активности. Система не блокирует трейдеров автоматически и не принимает решений об одобрении или отклонении выплат. Решения по торговым счетам и выплатам по-прежнему принимает сама компания.

В центре внимания — признаки возможных злоупотреблений. Прибыльная торговля добросовестного трейдера сама по себе не повод принимать меры.

Доступен отдельно и в составе cBridge

cAntifraud также доступен как самостоятельное решение. Универсальный API позволяет подключить cAntifraud к cTrader, другим ведущим торговым платформам, мостам ликвидности и CRM-системам. Решение может дополнять существующие системы управления рисками без необходимости менять торговую инфраструктуру компании.

Клиенты cBridge получают cAntifraud без дополнительной платы. Брокеры могут использовать его в составе моста ликвидности Spotware вместе с функциями агрегации ликвидности, маршрутизации ордеров и управления исполнением.

Чтобы узнать больше о мосте ликвидности cBridge и cAntifraud, запишитесь на презентацию cBridge.